Ελλάδα - Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ τα γραφεία μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό

Αναζητούνται μεταξύ άλλων και δίκτυα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

 

 

 

Εκατοντάδες γραφεία μεταφοράς χρημάτων προς το εξωτερικό και κυρίως προς Αλβανία, Μέση Ανατολή κι Αφρική μπαίνουν ξαφνικά στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ!

Στόχος των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών είναι να δημιουργήσουν μια εικόνα για το σύνολο των χρηματικών ποσών - υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρω ετησίως - που φεύγουν από την χώρα και κυρίως για να διαπιστώσουν αν μέσω του διαύλου αυτού ξεπλένονται χρήματα από την πορνεία, την διακίνηση ναρκωτικών, τις κλοπές, τις ληστείες κι άλλες παράνομες ενέργειες με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς...