Περίεργα δάνεια και τραπεζικά δώρα για τον Νίκο Αναστασιάδη

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις του περιοδικού HOTDOC για τον Νίκο Αναστασιάδη

Χορηγίες από ιδιωτικές τράπεζες, δάνεια μαμούθ από ρωσική τράπεζα

με ενέχυρο μετοχές μερικών χιλιάδων ευρώ και μια αγοραπωλησία

μετοχών, το 2004, η οποία απέφερε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Οι

επιχειρηματικές και όχι μόνο συναλαγές του αρχηγού της ΔΗΣΥ

και υποψήφιου για την προεδρία της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη,

εγείρουν πολά ερωτηματικά. Ένας υποψήφιος αρχηγός κράτους

εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί σε συναλλαγές, οι οποίες αφήνουν

σκιές που δεν αρμόζουν σε πολιτικό πρόσωπο. Άλωστε, η γυναίκα

του Καίσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια, αλά και να φαίνεται.

ΠΗΓΗ : HOTDOC. • 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 
Ολόκληρο το κείμενο με φωτοτυπίες
εγγράφων στην ιστοσελίδα του HOTDOC   www.koutipandoras.gr/.../το-hot-doc

Το κουβάρι των περίεργων

συναλλαγών για τον υποψήφιο
πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας άρχισε να ξετυλίγεται
το 2004. Δικηγόρος εδώ και
πολλές δεκαετίες, ο υποψήφιος πρόεδρος
διαθέτει ένα από τα πλέον γνωστά
δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο, με την
επωνυμία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και
Συνεργάτες». Με το γραφείο συνδέονται
δύο εταιρίες, η Imperium Services
Ltd και η Imperium Nominees Ltd.
Μέτοχοι στην τελευταία είναι η κόρη του
κ. Αναστασιάδη, Έλσα, με ποσοστό 60%,
και οι συνεργάτες του Στάθης Λεμής με
20% και Θεοφάνης Φιλίππου με 20%.

Στην Imperium Nominees Ltd ανήκει,
από τον Μάιο του 2002, και η
εταιρία Compaservus Nominees Ltd.
Μια εταιρία υπηρεσιών που ιδρύθηκε
στις 30/12/1996 από το δικηγορικό γραφείο
του κ. Αναστασιάδη με αριθμό
εγγραφής ΗΕ 62810.
Ένα χρόνο μετά και συγκεκριμένα το
2003, η Imperium Nominees Ltd ιδρύει
για λογαριασμό αλλοδαπού επιχειρηματία
την εταιρία Makra Investments
Ltd. To μετοχικό της κεφάλαιο πενιχρό,
καθώς αποτελούταν από 1.000 μετοχές,
που η άξια της καθεμίας δεν ξεπερνούσε
τη μία κυπριακή λίρα.
Το 2004 η Compaservus Nominees
Ltd προχωρά σε μια παράξενη αγοραπωλησία.
Καταφέρνει να πουλήσει τις
μετοχές της Makra Investments Ltd,
αποκομίζοντας αστρονομικά κέρδη
ύψους 50 εκατ. δολαρίων.
Έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο
δημοσιεύει το Hot Doc, το επιβεβαιώνει.
«Η εταιρία Compaservus Nominees
Ltd… ανήκει στον όμιλο του γραφείου
του Νίκου Αναστασιάδη όπου οι μέτοχοι
είναι και συνέταιροι στο πιο πάνω
γραφείο», αναφέρεται σχετικά και σημειώνεται
ότι «η συγκεκριμένη πράξη για
50 εκατ. δολάρια αφορά την πώληση
μετοχών (υπόθεση εταιρείας Makras
Investment Ltd) για την οποία σας ενημερώσαμε
με επιστολή».
Δηλαδή, μια εταιρία που το μετοχικό
της κεφάλαιο δεν ξεπερνά τα 9.000
ευρώ κατάφερε να αποκομίσει κέρδη
5.555 φορές παραπάνω από το αρχικό
της κεφάλαιο. Τώρα τι είδους αγοραπωλησία
ήταν αυτή, ώστε να δικαιολογεί
ένα τόσο υψηλό κέρδος, είναι κάτι για
το οποίο οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις
ο κ. Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του.
Την ίδια περίοδο το πολιτικό θερμόμετρο
είχε ανέβει στα ύψη στο νησί. Ο κυπριακός
λαός καλούνταν να αποφασίσει σε
δημοψήφισμα εάν θα αποδεχθεί ή όχι
το περιβόητο σχέδιο Ανάν, για την επίλυση
του κυπριακού. Ο κ. Αναστασιάδης
τάσσεται ανοικτά υπέρ του σχεδίου
Ανάν. Η αντιπαράθεση με τον τότε πρόεδρο
της κυπριακής Δημοκρατίας Τάσο
Παπαδόπουλο ήταν σφοδρή. Οι στιγμές
ιστορικές και τα συναισθήματα έντονα.
Το ίδιο έντονα με τις πιέσεις που ασκούσαν
αμερικανοί και ευρωπαίοι ηγέτες
για την αποδοχή του σχεδίου. Τελικά,
ο κυπριακός λαός έδωσε τη λύση. Με
ένα συντριπτικό ποσοστό που άγγιξε
το 76% εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή
του στο σχέδιο Ανάν και έστειλε
σαφές και περήφανο μήνυμα προς
τους ισχυρούς της γης.
Δάνεια εκατομμυρίων ευρώ
Οι περίεργες όμως συναλλαγές δεν σταματούν
εδώ. Η ίδια εταιρία –η οποία να
σημειωθεί ότι, στην κατάσταση περιουσιακών
στοιχείων του κ. Αναστασιάδη,
 
Του Βαγγέλη Τριάντη
Το κουβάρι των περίεργων
συναλλαγών για τον υποψήφιο
πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας άρχισε να ξετυλίγεται
το 2004. Δικηγόρος εδώ και
πολλές δεκαετίες, ο υποψήφιος πρόεδρος
διαθέτει ένα από τα πλέον γνωστά
δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο, με την
επωνυμία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και
Συνεργάτες». Με το γραφείο συνδέονται
δύο εταιρίες, η Imperium Services
Ltd και η Imperium Nominees Ltd.
Μέτοχοι στην τελευταία είναι η κόρη του
κ. Αναστασιάδη, Έλσα, με ποσοστό 60%,
και οι συνεργάτες του Στάθης Λεμής με
20% και Θεοφάνης Φιλίππου με 20%.
Στην Imperium Nominees Ltd ανήκει,
από τον Μάιο του 2002, και η
εταιρία Compaservus Nominees Ltd.
Μια εταιρία υπηρεσιών που ιδρύθηκε
στις 30/12/1996 από το δικηγορικό γραφείο
του κ. Αναστασιάδη με αριθμό
εγγραφής ΗΕ 62810.
Ένα χρόνο μετά και συγκεκριμένα το
2003, η Imperium Nominees Ltd ιδρύει
για λογαριασμό αλλοδαπού επιχειρηματία
την εταιρία Makra Investments
Ltd. To μετοχικό της κεφάλαιο πενιχρό,
καθώς αποτελούταν από 1.000 μετοχές,
που η άξια της καθεμίας δεν ξεπερνούσε
τη μία κυπριακή λίρα.
Το 2004 η Compaservus Nominees
Ltd προχωρά σε μια παράξενη αγοραπωλησία.
Καταφέρνει να πουλήσει τις
μετοχές της Makra Investments Ltd,
αποκομίζοντας αστρονομικά κέρδη
ύψους 50 εκατ. δολαρίων.
Έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο
δημοσιεύει το Hot Doc, το επιβεβαιώνει.
«Η εταιρία Compaservus Nominees
Ltd… ανήκει στον όμιλο του γραφείου
του Νίκου Αναστασιάδη όπου οι μέτοχοι
είναι και συνέταιροι στο πιο πάνω
γραφείο», αναφέρεται σχετικά και σημειώνεται
ότι «η συγκεκριμένη πράξη για
50 εκατ. δολάρια αφορά την πώληση
μετοχών (υπόθεση εταιρείας Makras
Investment Ltd) για την οποία σας ενημερώσαμε
με επιστολή».
Δηλαδή, μια εταιρία που το μετοχικό
της κεφάλαιο δεν ξεπερνά τα 9.000
ευρώ κατάφερε να αποκομίσει κέρδη
5.555 φορές παραπάνω από το αρχικό
της κεφάλαιο. Τώρα τι είδους αγοραπωλησία
ήταν αυτή, ώστε να δικαιολογεί
ένα τόσο υψηλό κέρδος, είναι κάτι για
το οποίο οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις
ο κ. Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του.
Την ίδια περίοδο το πολιτικό θερμόμετρο
είχε ανέβει στα ύψη στο νησί. Ο κυπριακός
λαός καλούνταν να αποφασίσει σε
δημοψήφισμα εάν θα αποδεχθεί ή όχι
το περιβόητο σχέδιο Ανάν, για την επίλυση
του κυπριακού. Ο κ. Αναστασιάδης
τάσσεται ανοικτά υπέρ του σχεδίου
Ανάν. Η αντιπαράθεση με τον τότε πρόεδρο
της κυπριακής Δημοκρατίας Τάσο
Παπαδόπουλο ήταν σφοδρή. Οι στιγμές
ιστορικές και τα συναισθήματα έντονα.
Το ίδιο έντονα με τις πιέσεις που ασκούσαν
αμερικανοί και ευρωπαίοι ηγέτες
για την αποδοχή του σχεδίου. Τελικά,
ο κυπριακός λαός έδωσε τη λύση. Με
ένα συντριπτικό ποσοστό που άγγιξε
το 76% εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή
του στο σχέδιο Ανάν και έστειλε
σαφές και περήφανο μήνυμα προς
τους ισχυρούς της γης.
Δάνεια εκατομμυρίων ευρώ
Οι περίεργες όμως συναλλαγές δεν σταματούν
εδώ. Η ίδια εταιρία –η οποία να
σημειωθεί ότι, στην κατάσταση περιουσιακών
στοιχείων του κ. Αναστασιάδη,παρουσιάζεται ως εταιρεία χωρίς εμπορική
δραστηριότητα που απλώς είναι
ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος– πρωταγωνιστεί
και σε δύο δάνεια μαμούθ με
ρωσική τράπεζα που κατά το παρελθόν
έχει ερευνηθεί για σκάνδαλο ξεπλύματος
μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2008 η
Compaservus Nominees Ltd έλαβε ένα
υπέρογκο δάνειο ύψους 9.917.050 ευρώ
από τη ρωσική τράπεζα Sobibank. Με
τη μόνη διαφορά ότι το μετοχικό της
κεφάλαιο ήταν πενιχρότατο. Η εταιρία
διέθετε 5.000 μετοχές, των οποίων η
αξία δεν ξεπερνούσε τα 1,71 ευρώ, όπως
προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα που
έχει στη διάθεσή του το Hot Doc. Πιο
απλά, η εταιρία του δικηγορικού γραφείου
του κ. Αναστασιάδη κατάφερε να
λάβει δάνειο κοντά στα 10 εκατ. ευρώ,
βάζοντας ως υποθήκη μια αξία που δεν
ξεπερνούσε τα 8.850 ευρώ.
Σε παρόμοια συναλλαγή προέβη και
η εταιρία Mareplex Services Ltd, επίσης
συμφερόντων του κ. Αναστασιάδη,
ένα μήνα πριν. Η εταιρία, στην οποία
ιδιοκτήτες εμφανίζονται οι Έλσα
Αναστασιάδη με ποσοστό 60%, Στάθης
Λεμής με 20% και Θεοφάνης Φιλίππου
με 20%, έλαβε δάνειο ύψους 9.917.050
ευρώ από την ίδια τράπεζα. Αυτή τη
φορά με μετοχικό κεφάλαιο που δεν
ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ, καθώς η
εταιρία διέθετε 1.000 μετοχές με αξία
που δεν ξεπερνούσε το 1 ευρώ η καθεμία.
Μάλιστα οι δύο εταιρίες εξόφλησαν τις
επιβαρύνσεις από τα δάνεια λίγους μήνες
μετά και συγκεκριμένα στις 17/12/2008,
μέσω συμβολαίου ακύρωσης.
«Πλυντήριο» η Sobibank
H ρωσική τράπεζα Sobibank δεν είναι
ένα τυχαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Πρόκειται για έναν οικονομικό οργανισμό
με ισχυρότατες πολιτικές
διασυνδέσεις στη Ρωσία, που ιδρύθηκε
το 1990. Κατά το παρελθόν φέρεται
να έχει πρωταγωνιστήσει σε ένα από
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος
μαύρου χρήματος στη Ρωσία, με πρωταγωνιστές
ισχυρούς επιχειρηματίες
της χώρας, ακόμη και εγκληματικά 

Η Τράπεζα Κύπρου
επιβεβαιώνει την
αγοραπωλησία
των μετοχών της
Makra Investments
Ltd, η οποία
απέφερε κέρδη
ύψους 50.000.000
δολαρίων.
36 • HOTDOC. • 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013