Κύπρος - Όλα τα...άπλυτα προκαλούν σεισμικές αναταράξεις. Οι κυριότερες υποθέσεις που απασχολούν το έργο των ανακριτών

Χρύσως Αντωνιάδου

Πίσω από τις αλήθειες ή τα ψεύδη φαίνεται πως κρύβεται ένα σαθρό σύστημα, που εξυπηρετεί προσωπικά και επαγγελματικά κυρίως συμφέροντα
 


Χρύσω Αντωνιάδου

Χρύσως Αντωνιάδου

 
Ο Xαρίλαος Τρικούπης με το γνωστό του άρθρο «Τις πταίει;» και την ιστορική φράση «Αηδιάζοντες και αγανακτούντες και βλέποντες την γενικήν κατάπτωσιν των πολιτευομένων ερωτώμεν αυτούς, μη τυχόν αληθώς πταίει το Έθνος;» έδειχνε την άθλια κατάσταση στην οποία περιήλθε η Ελλάδα την τότε εποχή. Μια φράση που ανασύρεται από τα συρτάρια, είναι πιο επίκαιρη όσο ποτέ, και που πάει… γάντι με όλα όσα συμβαίνουν στο «Τρελοκομείο η Κύπρος!», τη χώρα όπου όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος. Το «κούρεμα» των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013 ήταν ο επίλογος μιας μεγάλης τραγωδίας που παιζόταν για χρόνια σε βάρος του κυπριακού λαού, ένας επίλογος και ταυτόχρονα μια νέα αρχή, για να βγει στην επιφάνεια η βρόμα, να ξεχειλίσουν οι βόθροι και να καλύψουν θεσμούς και αξιώματα.

Και τώρα ποιος… βοθροκαθαριστής μπορεί να τους σταματήσει; Το πόρισμα Καλλή ξέβρασε μια νέα τραγική πτυχή της χρηματοοικονομικής κρίσης, μια πληγή που η αιμορραγία της αναμένεται να κρατήσει για πολύ. Πίσω απ’ όλα όσα αποκαλύφθηκαν και λέχθηκαν τις τελευταίες μέρες από διάφορους… πρωταγωνιστές ή κομπάρσους, αλήθειες ή ψεύδη, φαίνεται πως κρύβεται ένα σαθρό σύστημα, που εξυπηρετεί προσωπικά και επαγγελματικά κυρίως συμφέροντα και κατά δεύτερο πολιτικά και κομματικά. Σε αυτά δεν έχει πια καμιά θέση ο Κύπριος πολίτης, που τρέφει ακόμη… μεγάλες προσδοκίες, πως όλα εκείνα τα εφιαλτικά που άκουε, έβλεπε και δεν πίστευε και στο τέλος έζησε, θα έπαιρναν τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ήδη, εδώ και καιρό, με τη Γενική Εισαγγελία να διαδραματίζει έναν εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων -παρά τις ατραπούς και τις δυσκολίες, τα παρασκηνιακά παιγνίδια, το ανακάτωμα της τράπουλας με νέα πρόσωπα- δημιουργήθηκαν ελπίδες πως οι πλείστες υποθέσεις που αφορούσαν και σχετίζονταν με τη χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική τραγωδία σε βάρος της Κύπρου θα έφθαναν μέχρι τη Δικαιοσύνη. Τουλάχιστον για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα. Οι πληροφορίες έδιναν και έπαιρναν πως το μαρτυρικό υλικό κι άλλα έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια των ανακριτικών Αρχών ανοίγουν τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη. Άλλες, όμως, αι βουλαί του λαού κι άλλες του… συστήματος, που φαίνεται πλέον να κονταροχτυπιέται ανοικτά μέχρι τελικής πτώσης.

«Τις πταίει;» ερωτούν οι πολίτες, που αναμένουν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, τη στοιχειοθέτηση υποθέσεων για τα μεγάλα εγκλήματα που έγιναν στο νησί.

Διώξεις μόνο εάν…

O Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, που χειρίζεται προσωπικά τις εξελίξεις αναφορικά με τα αποκαλούμενα σκάνδαλα του «λευκού κολάρου», ξεκαθαρίζει στους ανακριτές ότι οι διερευνώμενες ποινικές υποθέσεις θα προχωρήσουν στη Δικαιοσύνη μόνο αν καλύπτονται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

Πρώτο, κανένα πρόσωπο δεν πρόκειται να διωχθεί ποινικά, αν δεν προκύψει εναντίον του μαρτυρία που να μπορεί ικανοποιητικά να στοιχειοθετήσει υπόθεση στο Δικαστήριο.

Δεύτερο, κανένα πρόσωπο δεν πρόκειται να μη διωχθεί, αν προκύψει εναντίον του μαρτυρία που να μπορεί ικανοποιητικά να στοιχειοθετήσει υπόθεση στο Δικαστήριο.

Στο μενού των αστυνομικών ανακριτών και της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκονται πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και διασυνδέσεις, υποθέσεις για ενέργειες διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών τραπεζών, αποφάσεις που αφορούν την έκδοση των αξιογράφων, χρεογράφων, την αγορά ελληνικών ομολόγων κι άλλων σημαντικών υποθέσεων. Οι φάκελοι ξεχειλίζουν από μαρτυρικό υλικό, έγγραφα, καταθέσεις και εκθέσεις.

Πόσο οι οικονομικές καταστάσεις των μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών τα τελευταία τρία χρόνια, πριν από την έξοδο της Κύπρου από τις αγορές, απεικόνιζαν τον κίνδυνο κατάρρευσής τους και γιατί δεν λήφθηκαν μέτρα; Τις πταίει; Tι γίνεται με το «φόρτωμα» διατραπεζικού χρέους στην Κύπρο και το «ξεφόρτωμα» στην Ελλάδα; Aκόμη είναι νωπές οι μαρτυρίες ότι η υπερφόρτωση του χρέους στην Κύπρο υποχρέωσε τη Διοίκηση της Λαϊκής Τράπεζας να προβεί σε περαιτέρω δανεισμό και σε ταυτόχρονη άντληση έκτακτης ρευστότητας σε ELA και πιθανότατα σε μεταφορά του στην Ελλάδα για μείωση του διατραπεζικού δανεισμού.
«Γιατί η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε ακόμη με τη στοιχειοθέτηση σοβαρών υποθέσεων;», διερωτώνται πολλοί.

Οι ανακριτές ψάχνουν

Η απάντηση, αν και απλουστευμένη, κρύβει όλη τη σοβαρότητα των υποθέσεων. Ο εντοπισμός ποινικών αδικημάτων απαιτεί χρόνο και εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς οι έρευνες για το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο ξεκινούν από το 2005 και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αδικημάτων οικονομικής φύσης. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Οι έρευνες που διεξάγονται από την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας καλύπτουν μια περίοδο μεταξύ 2005-2013 και αφορούν ουκ ολίγα ζητήματα. Ποιες, όμως, είναι οι κυριότερες υποθέσεις που απασχολούν το έργο των ανακριτών;

Λαϊκή Τράπεζα

§ Ο διατραπεζικός δανεισμός της Λαϊκής
§ Η άντληση έκτακτης ρευστότητας σε ELA και η πιθανή μεταφορά του στην Ελλάδα για μείωση
    του διατραπεζικού δανεισμού
§ Η κρατική στήριξη με 1,8 δις ευρώ
§ Η εξαγορά της Marfin Bank από τη Marfin Financial Group
§ Η απομείωση της επένδυσης της Λαϊκής Τράπεζας στη Marfin Financial Group
§ Τα δάνεια για επενδύσεις σε μετοχές της Marfin Ιnvestment Group
§ H αγορά ομολόγων του ελληνικού δημόσιου χρέους και οι εγγυήσεις προς τη Marfin Egnatia Bank
§ Οι χορηγήσεις για επενδύσεις σε μετοχές της Marfin Ιnvestment Group
§ Οι προβλέψεις κερδών της Λαϊκής που δεν πραγματοποιήθηκαν
§ Η αξία της επένδυσης της Λαϊκής στη Marfin Ιnvestment Group και των άλλων επενδύσεών της σε
    χρηματοοικονομικά στοιχεία
§ Εγγυήσεις και διαγραφές δανείων
§ Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Λαϊκής - υπεραξία

Τράπεζα Κύπρου

§ Η εξαγορά της Uniastrum
§ Η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας που ωστόσο δεν έγινε
§ Η έγκριση της εξαγοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
§ Η επένδυση της Τράπεζας Κύπρου στην Banca Transilvania
§ Τα προνομιακά δάνεια σε εταιρείες ιδιοκτησίας των ιδρυτών της ρουμανικής τράπεζας
§ Η αγορά μετοχών της Banca Transilvania για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου
§ Οι αναδιαρθρώσεις δανείων του ρουμανικού ομίλου
§ Η υπόθεση χειραγώγησης της αγοράς στη Ρουμανία
§ Οι διαγραφές άλλων δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας Κύπρου

Άλλες υποθέσεις

§ Τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα
§ Οι επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου
§ Οι εκροές κεφαλαίων από καταθέσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε κρίσιμες περιόδους
    και ιδιαίτερα την περίοδο πριν από τη Σύνοδο του Eurogroup, στις 15 Μαρτίου 2013
§ Η πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα
§ Η πιθανή παραπλάνηση καταθετών για επενδύσεις σε αξιόγραφα κεφαλαίου της Λαϊκής
    και της Τράπεζας Κύπρου
§ Τα δάνεια και η προνομιακή μεταχείριση στις τρεις μεγάλες κυπριακές τράπεζες και σε άλλα
    χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
§ Οι αμοιβές και τα ωφελήματα των τραπεζικών στελεχών και μελών των Δ.Σ.
§ Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκότερους από
    τους συνηθισμένους όρους
§ Οι χρεώσεις εξωτερικών συμβούλων - λογιστές και δικηγόροι
§ Οι χρεώσεις της Alvarez and Marsal για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η αμοιβή επιτυχίας
§ Ο διαγνωστικός έλεγχος του διεθνούς οίκου PIMCO
§ Οι πληρωμές εξωτερικών συμβούλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.



Πηγή: Η Σημερινή
Δημοσιεύτηκε στις 19/04/2015